Nijerya Binance’e Neden Darbe Vuruyor?
Şubat ayının sonunda Nijerya hükümeti, 2023 yılında Binance aracılığıyla 26 milyar doların yasadışı yollarla yurt dışına transfer edildiğine inandığını kamuoyuna açıkladı. Bu tahmin, ülkenin kayıt dışı kripto faaliyetlerinden vergi geliri kaybettiğini belirten ülkenin merkez bankası valisi tarafından yapıldı.
Günler sonra, iki Binance yöneticisi – borsanın mali suç uyumluluğundan sorumlu Tigran Gambaryan ve şirketin Afrika bölgesi yöneticisi Nadeem Anjarwalla – konuyu görüşmek üzere ülkeye davet edildi. Yetkililerin kendilerinden platformlarında işlem yapan Nijeryalıların isimlerini açıklamalarını istedikleri bildirildi.
26 Şubat’ta Gambaryan ve Anjarwalla gözaltına alınmış ancak kendilerine herhangi bir suç isnat edilmemişti. Mahkeme, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun iki yöneticiyi 14 gün süreyle gözaltında tutma talebini onayladı. 4 Nisan’da mahkemeye çıkmaları planlanmasına rağmen BBC, Gambaryan ve Anjarwalla’nın gözaltında tutulmaya devam edilmesinin “yasadışı” olduğunu bildirdi.
Bildirildiğine göre, ülkeye vardıklarında, ikili Binance’in Nijerya’daki yasadışı operasyonu nedeniyle ulusal güvenlik yetkilileri tarafından durduruldu. Bir hafta önce ülke, çökmekte olan yerel para birimi Naira üzerindeki forex ve sermaye kontrollerini güçlendirmek için birden fazla kripto para platformuna erişimi engellemek üzere harekete geçmişti.
Nijerya, Naira’nın dolar karşısındaki döviz kurunun geçen yıldan bu yana yaklaşık %70 düşmesi nedeniyle dolar sıkıntısıyla karşı karşıya. Nijerya Merkez Bankası Başkanı Olayemi Cardoso, doğrudan Binance‘i Şubat sonunda düzenlediği basın toplantısında Naira’nın çöküşünü durdurmak için rekor bir faiz artırımına gittiğini duyurdu.
Binance’in Nijerya’nın kötüleşen ekonomik durumunu etkileyip etkilemediği şüphesiz tartışmalıdır, ancak ülke yetkilileri tarafından orta düzey yönetim gözaltısı seviyesinden, Nijerya borsaya karşı sert bir çizgi arıyor ve mali sıkıntıları için bir günah keçisi buluyor gibi görünüyor.
Şu anda Binance bir nevi uluslararası bir parya konumunda. Dünyanın en büyük borsası geçtiğimiz günlerde, terörizmin finansmanını kolaylaştırmak ve internette yapılabilecek en kötü şey de dahil olmak üzere “korkunç” suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı’na 4,3 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemeyi kabul etti.
Borsa dünya çapında sayısız ülkeden kovuldu, kurucu CEO’su ve Binance’in uzun süredir sözcüsü olan Changpeng Zhao’ya istifa etmesi emredildi ve federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Başka bir deyişle, birçok uluslararası mahkemenin ya da daha iyi ticari kuruluşların (herhangi bir ülkede merkez kurmayı reddederek durumu daha da kötüleştiren) borsanın hayatta kalmasını önemsemesi pek olası değildir.
Dolayısıyla, Nijerya’nın Binance’i hiçbir büyükelçiliğin savunmayacağı bir konu olan gasp için bir hedef olarak gördüğü düşünülebilir ve birçok kişi ülkede yasadışı fon transferini veya vergi kaçakçılığını kolaylaştırmış olabileceğine inanma eğilimindedir. Özellikle, Nijerya hükümetinin diğer kripto para platformlarına erişimi engelleme eylemine rağmen, Binance saldırıya uğrayan tek platform gibi görünüyor.
Mart ayı başlarında Nijerya Başkanlık Danışmanı Bayo Onanuga, ülkenin Binance’e 10 milyar dolarlık bir ceza uygulayabileceğini öne sürmüş, ancak daha sonra yorumlarının yanlış aktarıldığını ve hiçbir şeyin “kesinleşmediğini” belirtmişti. Pazartesi günü, ülke nihayet Binance’i vergi kaçırmakla suçlamaya başladı.
Pazartesi günü Nijerya Federal İç Gelir Servisi, Binance’in katma değer vergisi (KDV veya satış vergisi) ve kurumlar vergisi ödememe, vergi beyannamesi vermeme ve platformu aracılığıyla müşterilerin vergi kaçırmasına yardımcı olmak için komplo kurma iddiaları da dahil olmak üzere dört suçlamayla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Binance tarafından alınan önlemler
Vergi dairesi, başkent Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme’de açılan davada Gambaryan ve Anjarwalla’yı (jailbreak yapıldığı bildiriliyor) sanık olarak belirledi. Bildirildiğine göre, ilk görüşmelerde Nijeryalı yetkililer Binance ile ilgili iki ana endişeyi dile getirdi: borsadan akan fonları takip edemiyordu ve borsa, eşler arası piyasasında alım satımları kolaylaştırarak Naira’ya baskı yapıyordu.
Nijerya hükümetinin baskısı altında, Binance Mart ayı başında Nijerya P2P piyasasına yönelik tüm desteği durdurdu. Görünüşe göre bu hizmet, eski Başkan Muhammadu Buharithe’nin ülkenin kripto para birimi faaliyetlerinin çoğunu yasaklamasının ardından 2021’de giderek daha popüler hale geldi. Temmuz 2023’te Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance’e karşı uyarıda bulunarak “kuruluşla iş yapan herhangi bir yatırımcı halkın” fonlarını kaybetme “yüksek riski” altında olduğunu belirtti.
Ancak Nijerya’nın tek hedefi Binance değil. Bloomberg, “yolsuzlukla mücadele” yetkililerinin sokak döviz tüccarlarını ve lisanssız olduğu iddia edilen diğer forex operatörlerini tutukladığını bildirdi. Bu şüphesiz Nijerya’nın Binance’in ülkedeki ilk 100 kullanıcısı ve borsanın son altı aydaki ticaret geçmişi hakkında bilgi talebinin arka planını oluşturuyor.
Binance, Gambaryan ve Anjarwalla’nın tutuklanmasından önce ve sonra Nijeryalı kurumlarla işbirliği yaptığını ve son dört yılda kolluk kuvvetlerinden gelen 626 bilgi talebine yanıt verdiğini belirtti. Hatta bir ekip geçen yıl yolsuzlukla mücadele kurumları tarafından düzenlenen bir eğitim kursuna katıldı.
Kripto para şüphesiz Nijerya’nın ekonomik koşullarını daha da kötüleştirecektir. Enflasyon ve ekonomik çalkantılarla karşı karşıya olan ülkelerde, Bitcoin ve stablecoin’lerin benimsenmesi ve kullanımı ortalamanın üzerinde çünkü kripto para birimleri olumsuz durumdan bir çıkış yolu sunuyor. Nijerya Merkez Bankası’nın Aralık 2023’te kripto para birimiyle uğraşan bankalara yönelik yasağını tersine çevirmesinin ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları için düzenleyici yönergeler yayınlamasının nedeni bu olabilir. Bu, yetkililerin kripto para birimlerinin kullanımı konusunda daha iyi kontrol ve anlayışa sahip olmalarını sağlayacaktır.
Ancak pek çok ekonomist Naira’nın çeşitli faktörlerden etkilendiğine inanıyor. Başkan Bola Tinubu’nun yabancı yatırımları çekmek ve petrole bağımlı bu ülkenin ekonomisini çeşitlendirmek için ülkenin forex politikasını gevşetmesi ve Naira’nın sabit kurunu düşürmesi, zaten zayıf olan ekonomiye bir de hakaret ekledi. Ne yazık ki yatırımlar yavaş geldi (aslında birçok yabancı şirket ülkeyi terk ediyor) ve Naira aylardır düşüşte.
Acıklı bir hikâye. Mayıs 2023’te göreve gelen Başkan Tinubu, yerel işletmelere destek, altyapıya yatırım ve Nijerya gemiciliğine izinsiz giren cihatçılar sorununu ele alma sözü verdi. Kripto para birimi aynı zamanda ulusal bir öncelikti ve yasal olsun ya da olmasın tüm kripto para birimi endüstrisi için ilginç bir sinyaldi.
-
-
-
-
-
-
-
-
